تاجر عملة يبيع دولارات لمباحث الأموال.العامةبسوهاج
تاجر عملة يبيع دولارات لمباحث الأموال.العامةبسوهاج
ورد لقسم أول سوهاج محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة “منطقة جنوب الصعيد “.
تضمن المحضر ورود معلومات لضباط مباحث الأموال العامة بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بسوهاج، مفادها قيام المدعو / جمال ا م ع – 55 سنة عامل – ويقيم دائرة مركز سوهاج، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع العملات الأجنبيه من ذوي العاملين بالخارج والاتجار فيها خارج نطاق السوق المصرفيه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
تم الدفع بأحد المصادر السرية للتعامل مع المتحري عنه والذي استطاع كسب ثقته والإتفاق معه علي شراء كمية من الدولار الأمريكي بسعر “18.75 ” جنيه للدولار.
عقب استصدار اذن النيابة العامة وبناء على الإتفاق المسبق تمكن ضباط الفرع من ضبط المتحري عنه حال تعامله مع المصدر السري بدائرة قسم أول سوهاج وبحوزته مبلغ 5000 دولار أمريكي، 146 دينار أردني، بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بارتكاب الواقعة وأن المبالغ المضبوطة بحوزته من حصيلة نشاطه